"VS Energy та 'ПІН Банк': які висновки зробило ДБР на основі переписки керівників?"

Група VS Energy почала свою діяльність в Україні на початку 90-х років. Як стверджують слідчі, ця група має зв'язки з організованою злочинністю в Росії та Україні, що дозволило їй здобути контроль над активами в таких сферах, як туризм, готельний бізнес, енергетика та фінансові послуги.

Оперативник ДБР називає її власниками трьох осіб, які формують клан "Лужниківські": Олександра Бабакова, Євгена Гінера та Михайла Воєводіна. Серед відомих об'єктів групи: київський готель "Прем'єр Палац" і торговельно-розважальний центр "Метроград" на Хрещатику. За даними слідства, коли в Україні узаконили гральний бізнес, група скупила готелі в Києві й Одесі, щоб отримати ліцензії на казино.

За словами керівника Головного слідчого управління ДБР Дмитра Мірковця, Бабаков є віцеспікером Держдуми РФ від "Єдиної Росії". Костянтин Бруссо, заступник керівника управління ГСУ ДБР, зазначає, що санкції проти Бабакова запроваджені в Україні, Європі, США та Канаді. Перший заступник директора ДБР Олександр Удовиченко називає Гінера власником російського футбольного клубу ЦСКА, 80% якого, за даними слідчих, належить державному ВЕБ.РФ, до якого з 2021 року застосовані санкції РНБО. Воєводіна Мірковець називає російським кримінальним авторитетом, відомим як "Міша Лужніковскій". За словами Мірковця, щодо Бабакова та Гінера слідство провело процедуру заочного повідомлення про підозру, Чемезову, якого ДБР називає бізнес-партнером Гінера, підозру також повідомили заочно, а матеріали направили до суду.

Одна зі сюжетних ліній зачіпає "ПІН Банк". Після початку повномасштабного вторгнення Національний банк України надавав кредити рефінансування для українських фінансових установ, і цей банк, який Державне бюро розслідувань вважає активом Гінера, отримав 1,5 мільярда гривень. Згідно зі слідством, останні кредити були надані вже після введення санкцій РНБО проти власника. Як стверджують оперативники, основними клієнтами банку були компанії, які мають зв'язки з VS Energy.

Під час проведення обшуків правоохоронці ретельно проаналізували переписку менеджерів. У ній фігурувала реакція Москви на питання, пов'язані з довіреностями, а також листи з підписами, оригінали яких мали знаходитись у секретаріаті ЦСКА. Замість імен російських власників використовувалися ініціали, проте іноді співрозмовники помилково згадували справжні імена. Також у листуванні згадувалися перекази в розмірі 10 та 20 мільйонів доларів на рахунки в інших банківських установах. За інформацією ДБР, ці кошти були переведені на іноземну компанію, зареєстровану в Сент-Кітс і Невіс, власниками якої стали Воєводін та його цивільна дружина.

За результатами досудового розслідування 90% акцій банку націоналізували. За матеріалами ДБР Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів VS Energy, серед яких обленерго, готелі й торговельно-розважальні центри. За словами оперативника ДБР, це, ймовірно, найскладніший позов Мін'юсту з тих, що розглядаються у ВАКС, і він ще розглядається. Оперативник виразив надію, що його вирішать на користь держави.

"На даний момент ця справа ще знаходиться на етапі розслідування, тому я змушений бути обережним у своїх коментарях та висловленнях. Проте можу зазначити, що головна мета роботи з російськими, так званими, активами полягає в тому, щоб унеможливити отримання прибутків російською стороною. Це досягається," - поділився Костянтин Бруссо, коментуючи стан розслідування.

Чому правоохоронці вважають, що російський букмекер, який зазнав заборони в своїй країні, продовжував свою діяльність в Україні під час війни? І яким чином кошти з латвійської фірми потрапили до залу Вищого антикорупційного суду? Детальніше про це можна дізнатися в новому випуску документального серіалу "ДБР. Резонансні розслідування":