У Києві було розкрито фінансову піраміду, внаслідок чого інвестори втратили 20 мільйонів гривень. -- Delo.ua

Згідно з інформацією, отриманою внаслідок розслідування, з 2022 року учасники злочинного угрупування формували видимість функціонування міжнародної платформи, обіцяючи інвесторам неймовірні прибутки від неіснуючих бізнес-ініціатив. Громадянам пропонували вкласти кошти в створення власного токена криптовалюти, запевняючи їх у стабільності доходів.

Для пошуку потенційних жертв організатори активно використовували соціальні мережі. Популярні Instagram-блогери рекламували платформу, демонструючи "успішні заробітки" та швидке зростання доходів.

Інвестори отримували можливість користуватися спеціалізованими платформами з індивідуальними профілями, де демонструвалися дані про нібито отримані проценти. Проте насправді всі ці показники були ілюзорними, а справжні грошові активи переводилися на особисті рахунки керівників.

Отже, інвестори спостерігали за збільшенням своїх коштів на екрані, але не мали можливості фактично їх вивести.

На практиці ця система діяла за моделлю мережевого маркетингу, що мала ознаки фінансової піраміди.

На сьогоднішній день було заочно висунуто обвинувачення одному з організаторів - 32-річному українцю, який зараз знаходиться на території однієї з країн Європейського Союзу.

Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Києва.

Нагадаємо, у столиці було зафіксовано випадки шахрайства, пов'язані з підміною QR-кодів у громадських місцях. Зловмисники розміщують фальшиві коди, які ведуть на підроблені вебресурси, що імітують сервіси онлайн-оплати. Метою таких дій є отримання персональних та платіжних даних громадян.