Розслідування діяльності "заднього офісу" Укрзалізниці та її мільйонні втрати.

Фото: Наші гроші, скріншот Bihus.info

Служба безпеки України направила до суду справу, що стосується привласнення коштів Укрзалізниці та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

За інформацією, наданою пресслужбою прокуратури, чотирьом особам було висунуто обвинувачення. Серед них — екс-радник Офісу Президента, представник СБУ, його помічник, співробітник СБУ та ріелтор.

Transparency International Ukraine повідомляє, що мова йде, зокрема, про колишнього радника голови Офісу Президента України Артема Шила, народного депутата Віктора Бондаря, бізнесмена Володимира Котляра та заступника директора Укрзалізниці Олександра Шевченка.

Слідство встановило, що у червні - грудні 2022 року керівник групи через підконтрольних службовців УЗ забезпечив перемогу визначеної компанії у тендері на постачання трансформаторів. Продукцію купували в узбецького виробника через болгарську й українську фірми-прокладки, подвоївши її вартість. Збитки компанії від цієї схеми склали 95 мільйонів гривень.

Одночасно організатори цієї схеми уклали угоду з іншою злочинною угрупованням, на чолі якого стояв діючий народний депутат України та приватний бізнесмен. Вони забезпечували постачання кабельно-провідникової продукції за завищеними тарифами. За можливість продовжувати торгівлю фігуранти вимагали відкат у розмірі 7% від загальної суми закупівель.

У період з 2021 по 2022 рік компанії, які підпорядковувалися народному депутату, реалізували свою продукцію за цінами, що істотно перевищували ринкові. Це призвело до збитків для "Укрзалізниці" на суму понад 140 мільйонів гривень.

Крім того, організатор даної схеми зміг легалізувати понад 173 мільйони гривень, отримані злочинним шляхом під час своєї служби в правоохоронних органах. Він інвестував у елітну житлову та комерційну нерухомість у Печерському та Шевченківському районах Києва, а також здійснював перекази коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, маскуючи їх під оплату послуг салонів краси. У цьому процесі йому допомагав ріелтор, який оформляв нерухомість на вигаданих осіб, штучно занижував її вартість і підбирав фінансові установи з недостатньою перевіркою походження коштів. Співорганізатор цієї схеми також займався відмиванням грошей через своє підприємство.