Зареєстрували 30 приватних підприємців на родичів і знайомих: мережа магазинів повернула 10,6 млн грн невиплачених податків.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрило схему "дроблення" бізнесу. Мережа магазинів квітів "Botanic Butique" формально була оформлена на 30 фіз-осіб підприємців (ФОП). Власник відкрив їх на родичів, знайомих та працівників, які насправді не вели самостійної діяльності, а бізнес фактично діяв як єдине ціле.

Внаслідок цих дій держава понесла втрати в розмірі 10,6 млн грн, але ці кошти вже були повернуті. Крім того, мережа зобов'язалася в подальшому діяти виключно в межах правового поля, повідомляє голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев (представник фракції "Слуга народу") у Telegram.

"Реальні досягнення у боротьбі з тіньовою економікою не можуть не радувати! На прикладі мережі квіткових магазинів це особливо помітно. Власник Botanic Boutique формально зареєстрував 30 фізичних осіб-підприємців на своїх родичів, знайомих та працівників, які фактично не займалися підприємницькою діяльністю, а бізнес функціонував як єдине ціле. Вже відшкодовано збитки у розмірі 10,6 млн гривень. Мережа взяла на себе зобов'язання працювати виключно в рамках закону в майбутньому," - зазначив Гетманцев.

Квітковий ринок в Україні значною мірою функціонує нелегально. Це призводить до того, що щорічно державний бюджет недоотримує приблизно 2 мільярди гривень у вигляді податкових надходжень.

Основна схема полягає в тому, що частина продавців "дробить" бізнес, аби уникати повноцінного оподаткування. Часто використовуються ФОПи, через яких проходять продажі, хоча фактично це більші компанії.

Також поширена практика - неповне відображення реальних доходів, коли частина виручки не проводиться офіційно. У результаті держава щороку втрачає мільярди гривень.

В той же час, певна частина ринку функціонує в рамках законодавства. Однак завдяки нелегальним схемам конкуренція стає неоднорідною: добросовісні підприємства виявляються в менш вигідних умовах.

БЕБ повідомляє, що в Одеській області було викрито підприємця, який створив схему ухилення від сплати податків шляхом дроблення бізнесу. Він реєстрував своїх родичів, знайомих та працівників як фізичних осіб-підприємців, хоча насправді жоден з них не здійснював самостійної діяльності.

Компанія функціонувала як єдине ціле під його управлінням, що сприяло використанню спрощеної системи оподаткування та можливості маскувати справжні прибутки. Продаж квіткової продукції організовувався через мережу магазинів у Одесі та Києві, а фінансові розрахунки виконувалися без використання касових апаратів або через рахунки пов'язаних підприємців.

Внаслідок розслідування було встановлено, що вдалося уникнути сплати податків на суму, що перевищує 10 млн грн. Під час проведення обшуків були конфісковані гроші, документи, печатки, а також значна кількість квітів.

Підприємцю оголосили про підозру, а справу було передано на розгляд суду. Тим часом, під час слідства, він компенсував завдані збитки бюджету та додатково перерахував кошти на підтримку Збройних Сил України. Схему було закрито, а підприємець взяв на себе зобов'язання вести бізнес легально, зареєструвавши компанію та офіційно оформлюючи своїх працівників.

OBOZ.UA раніше інформував про те, як в Чернівецькій області було ліквідовано мережу гральних закладів. Ця діяльність тривала протягом кількох років, і за цей період було легалізовано доходи, що перевищують 4,7 мільйона гривень.