Ухилення від сплати податків: прокуратура висунула підозру великому девелоперу.

Прокуратура висунула обвинувачення керівнику компанії, що не виконала зобов’язання зі сплати податків у розмірі 53 мільйони гривень за продаж щонайменше 48 нерухомостей.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з інформацією, отриманою від Європейської правди, мова йде про харківського девелопера Єгора Масленнікова, що є власником компанії "Строй Сіті Девелопмент".

Під процесуальним наглядом Київської міської прокуратури директору компанії, яка займалася фінансуванням будівництва житлових комплексів та офісних будівель, заочно було висунуто підозру в навмисному ухиленні від сплати податків на загальну суму 53 мільйони гривень, як зазначено у повідомленні.

Компанія займалася нерухомістю в Києві, області Київ, а також у Харкові та Львові.

Виявлено, що акціонерне товариство з лютого по вересень 2020 року продало фізичним особам нерухомість на загальну суму близько 300 мільйонів гривень.

У цьому випадку його начальник не відобразив отримані доходи в податковій звітності і не сплатив податок із цих сум.

Щоб ухилитися від сплати податків, директор акціонерного товариства гроші, отримані від продажу нерухомості, перерахував на рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності.

Він оформлював ці кошти як надання позики одному з цих підприємств, покриття дебіторської заборгованості та купівлі корпоративних прав.

Внаслідок цього столичний бюджет недоотримав податкові надходження у розмірі понад 53 мільйони гривень, повідомляє прокуратура.

Дії підозрюваного кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства приватної форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу в межах від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходу громадян. Крім того, може бути накладено обмеження на право займати певні посади або здійснювати певну діяльність на термін до трьох років, а також конфіскація майна.

Досудове розслідування, яке здійснюється під наглядом Київської міської прокуратури, реалізується територіальним управлінням Бюро економічної безпеки в місті Київ.

За інформацією ресурсу "Антикор", Єгор Масленніков виступає засновником харківської компанії "Строй Сіті Девелопмент Груп". Однак на сьогоднішній день значна частина активів компанії була переписана на його дружину, її сестру та інших осіб.

Сам Масленніков залишається бенефіціаром ТОВ "Ріелті інвест плюс", акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ВІЛАРД" та ТОВ "Ріелті бізнес".

Одночасно Масленніков активно займається розвитком бізнесу в Дубаї. Він є засновником компанії Object1, яка реалізує дев'ять проектів у цьому місті Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо:

Раніше БЕБ повідомило про підозру колишньому директору будівельного підприємства за фактом ухилення від сплати податків - до держбюджету не сплачено понад 7,7 мільйона гривень.