НАБУ проводить перевірку й інших фінансових установ у рамках операції "Форрест Гамп".

Мова йде про забезпечення виконання законодавства у сфері фінансового моніторингу при поданні застави до Вищого антикорупційного суду.

У Національному банку України розповіли, що в рамках антикорупційної операції "Форрест Гамп" перевірки розпочалися не лише у державному "Сенс Банку" -- після 24 серпня вони стартували й в інших банках. У повідомленні НБУ сказано, що установи перевіряють на дотримання вимог законодавства з фінансового моніторингу під час роботи з клієнтами, які вносили заставку до Вищого антикорупційного суду.

Додаткової інформації там не надали.

У той же час "Сенс Банк" оновив склад своєї наглядової ради всього через кілька днів після того, як з'ясувалося, що колишній керівник Микола Гладишенко та голова правління Олег Ступак пов'язані з операцією "Форрест Гамп". Тож 22 серпня Гладишенко завершив свої обов'язки, а 24 серпня до ради було призначено нового незалежного члена – Петера Новака.

Нагадаємо, що в рамках антикорупційного розслідування "Форрест Гамп" НАБУ та САП висунули кілька підозр. Дослідження показало, що учасники злочинного угруповання, серед яких ексдепутат і забудовник Максим Микитась, депутат колишньої ОПЗЖ Вадим Столар, а також колишня заступниця голови ОП Ірина Мудра, організували легалізацію 150 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом. Ці кошти були використані для внесення застави за одного з підозрюваних у справі "Мідас", ймовірно, ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. До цієї схеми також були залучені компанії, що контролюються злочинним угрупованням, а також менеджмент державного "Сенс Банку".

Також слідство вважає, що підозрювані "Форрест Гампу" також незаконно захоплювали дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень та права власності. Вартість активів підприємств, якими вони заволоділи восени 2025-го, становить понад 248 млн гривень.