53 мільйони гривень поза бюджетом: директору інвестиційного фонду висунули підозру.

08.04.2026 18:30 "Агро Перспектива" (м. Київ) -- Слідчі Територіального управління БЕБ у столиці повідомили про підозру керівнику акціонерного товариства, що займалося фінансуванням будівництва житлових та комерційних об'єктів у різних регіонах України.

Розслідування виявило, що протягом 2019-2023 років директор фонду створив механізм для уникнення сплати податку на прибуток. Для реалізації цього плану у фінансових звітах фіксувалися вигадані операції з компаніями, які мали ознаки фіктивності та транзитності.

За попередніми даними, директор уклав формальні договори без реального змісту та перерахував кошти на майже 300 млн грн. Такі дії дозволили штучно зменшити об'єкт оподаткування.

Додатково виявлено, що в 2020 році було здійснено продаж 48 об'єктів нерухомості, але отримані доходи не були відображені у податкових деклараціях.

Основою для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало аналітичне дослідження, підготовлене Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в місті Київ.

Відповідно до висновків судово-економічної експертизи, загальна сума завданих державі збитків становить понад 53,3 млн грн.

Директору було офіційно повідомлено про підозру відповідно до частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України за свідоме ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Попереднє розслідування продовжується. Спеціалісти БЕБ визначають всіх осіб, які можуть бути залучені до вчинення злочину.

Процесуальне управління виконується прокурорами Київської міської прокуратури.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.