У Вінницькій області було виявлено мережу дропів, яка займалася легалізацією коштів, здобутих через шахрайські схеми.

У Вінницькій області була виявлена мережа дропів, залучена до відмивання коштів, отриманих від шахрайських схем. П’ятьох кураторів було викликано на допит у зв’язку з підозрами.

Цю інформацію оприлюднено на веб-ресурсі Вінницької обласної прокуратури, як зазначає Укрінформ.

"В рамках великої операції під наглядом Вінницької обласної та Вінницької окружної прокуратур було виявлено мережу, що налічує близько 300 дропів, які сприяли злочинним угрупованням у легалізації фінансів, отриманих незаконним шляхом. П'ятьом кураторам цієї мережі вже висунуто підозру", - зазначається у повідомленні.

Згідно з матеріалами розслідування, у період з 2024 по 2025 рік п’ятеро молодих людей з Вінниччини, віком від 22 до 25 років, діяли як дроповоди у мережі. Вони за невелику плату забезпечували повний доступ до банківських карток, рахунків або криптогаманців дропів.

Ці електронні платіжні інструменти за відсоток від суми надавалися злочинним групам для легалізації грошей, отриманих від незаконної діяльності, зокрема шахрайств під час онлайн-продажів, використання фішингових ресурсів та дзвінків нібито від колекторської служби банків, зазначили у прокуратурі.

У зв'язку з наявністю системи, яка виявляє та блокує підозрілі фінансові операції в режимі реального часу, підозрювані налагодили зв'язки з певними співробітниками банків. Ці працівники надавали їм допомогу в обході блокувань або навіть скасовували обмеження на картках дропів.

На даний момент оцінка збитків від шахрайських дій складає приблизно 2 мільйони гривень.

Загальна сума коштів, що обертаються на картах дроповодів, перевищує 127 мільйонів гривень.

У результаті більш ніж 40 санкціонованих обшуків було confiscовано декілька десятків мобільних телефонів і SIM-карт, 255 банківських карток, понад 2 мільйони гривень, 147 тисяч доларів та 22 тисячі євро готівкою, а також автомобілі.

Одного з п'яти підозрюваних затримали та помістили під варту. Інші четверо перебувають за кордоном, відтак вживаються заходи для оголошення їх у міжнародний розшук.

Вчинки підозрюваних були класифіковані відповідно до вчинених ними кримінальних правопорушень за наступними статтями: ч. 5 ст. 27, ч. 2, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, що стосується пособництва у шахрайстві; ч. 1, 2 ст. 209 КК України, що охоплює легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом; ч. 1, 2 ст. 361-2 КК України, яка регулює несанкціоновану реалізацію або поширення інформації з обмеженим доступом, що зберігається в електронних пристроях, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях даних; а також ч. 2 ст. 332 КК України, що стосується незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

За інкриміновані злочини передбачено до восьми років позбавлення волі.

Згідно з інформацією, дропами, або "фінансовими посередниками", називають осіб, які за певну плату дозволяють злочинцям використовувати свої банківські картки та рахунки.

За інформацією Укрінформу, Семен Кривонос, керівник Національного антикорупційного бюро, вважає, що чисельність валютних та криптообмінників у Києві вказує на значний обсяг тіньової економіки.