В Україні бідному узбеку переписали його бізнес-імперію: які плани розробили політики, чиновники та найбагатші компанії.

Декілька десятків українських компаній звернулися до послуг фіктивних іноземців.

Мешканці маленьких містечок з Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану регулярно приїжджають в Україну на "заробітки". За одну поїздку можуть отримати від двох до восьми тисяч доларів. Вимоги до таких "заробітчан-іноземців" невеликі - достатньо мати закордонний паспорт.

В Україні десятки компаній змінюють свої назви та власників. Зазвичай це підприємства з проблемами. Через такі ТОВи реалізовувалися різноманітні схеми, за допомогою яких відмивали бюджетні кошти. Іноді ж власники просто уникають легальних процедур закриття компанії, оскільки це вимагає проходження податкової перевірки, тому передають її на іноземця.

Часто компанії отримують нових іноземних власників одразу після обшуків чи відкриття кримінального провадження. Або ж перед тим, як АМКУ накладає великий штраф за порушення на тендерах. Притягнути іноземця до відповідальності майже неможливо.

"Телеграф" стартує нову серію статей, присвячену великій схемі, що охоплює сотні іноземців, десятки підприємств та провідних юристів України. Цю схему використовують великі корпорації, політики та державні службовці, і з юридичної точки зору все виглядає "порядно".

Муродбек і його підприємство в Україні

В Україні понад 150 іноземців, які є власниками одночасно 30 компаній і більше. Серед них є і реальні інвестори, однак за підрахунками "Телеграфу" понад 95% вказаних осіб - підставні власники. Найчастіше це громадяни Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану.

Їх доставляють в Україну з конкретною метою - передати до нотаріуса та змінити власника на "проблемний" бізнес. Наприклад, житель маленького містечка в Узбекистані Муродбек Хамзатов лише в жовтні 2025 року офіційно отримав право власності на більше ніж десять українських підприємств.

Отже, 1 жовтня харківський підприємець Микола Копиця оформив передачу своїх бізнес-прав на компанію "КС Техно" на ім'я згаданого узбека. Фірма "перемістилася" з Харкова до Львова, зазначивши в своїй реєстрації адресу будинку профспілок, що, ймовірно, вказує на використання абонентської скриньки. Основна діяльність компанії полягає в оптовій торгівлі автомобільними комплектуючими.

Це поповнення в "бізнес-імперії" пана Муродбека Хамзатова стало лише початком. Всього через кілька тижнів, 16 жовтня, відомий підприємець Ігор Хіргій залишив пост директора компанії "Петрол Сервіс", і його місце обійняв саме пан Хамзатов.

Крім того, Хіргій більше не володіє згаданою компанією. Підприємство отримало нову назву - "Райн Карго", а номінальним власником став узбекистанець Уміджон Тешабоєв, на якого в Україні зареєстровано вже понад 250 компаній. Згідно з даними "Телеграфа", Тешабоєв є колегою Муродбека і також виступає в ролі підставного власника.

Проте Хіргій залишив за собою право на підпис. Цікаво зазначити, що, на відміну від першої ТОВки, у новоствореного "Петрол Сервіс" дійсно можуть виникнути труднощі. Державне бюро розслідувань у рамках справи 42022000000000551 проводить розслідування щодо ввезення нафтопродуктів на територію України. Про які саме порушення йдеться, дізнайтеся в наступних статтях.

Ігор Хіргій - керівник та учасник ТОВ "Флекс-Енерджі", голова Асоціації "Паливно-енергетичного бізнесу".

Всього за кілька років на Муродбека вже встигли переписати 107 (!) компаній. І хоча це далеко не рекорд ("Телеграф" знає про випадки, коли на одного іноземця оформлювали понад 250 фірм), ця цифра продовжує зростати.

У лютому цього року киянин Павло Тройніков передав власність ТОВ "ІК Стратегія" Муродбеку. Компанія, що раніше розташовувалась у Києві, тепер перемістилася до Харкова та змінила свою назву на "Архбудтехнолоджи". Відомості про цю компанію фігурують у кількох кримінальних справах, які стосуються можливого розкрадання бюджетних коштів під час проведення будівельних та ремонтних робіт у Києві та Полтаві. У обох випадках (справи 752/7603/23 та 752/6522/23) ТОВ "ІК Стратегія" виконувала функції інженерного технічного нагляду.

У лютому 2025 року підприємець з Борисполя Валентин Ковмига передав свою компанію "Спецтехнологія" пану Хамзатові. Як свідчать дані з YouControl, раніше ця компанія була частиною корпоративної групи Миколи та Олени Паламарчуків, які займаються будівництвом, агропромисловим комплексом та торгівлею.

Компанія, від якої позбувся Ковмига, викликала інтерес у Головного слідчого управління НПУ. Так, як йдеться в матеріалах справи 757/1621/24-к, правоохоронці вважають, що ТОВка могла брати участь у схемі з формуванням схемного податкового кредиту.

В процесі досудового розслідування було виявлено, що представники ТОВ "Промислова група 'Спецтехнологія'" створили схему для формування податкового кредиту з ПДВ у взаємодії з ТОВ "Торговий Дім 'Поліхім'", ТОВ "ІВІ 'АЙ БІ АЙ Інвестиційно-Інноваційна Будівельна Група'" та іншими підприємствами. Загальна сума податку на додану вартість перевищує 20 мільйонів гривень, як зазначено в документах справи.

Наприкінці вересня цього року на Муродбека переписали компанію "ДУ-2019", яка за даними YouControl мала відношення до "Західної інвестиційної групи". Бенефіціарним власником до 29 вересня був Дмитро Грекулов, а після - Муродбек Хамзатов. Цього року компанія зіштовхнулась з великими проблемами. Назва ТОВки кілька разів згадуються в матеріалах розслідування масштабної податкової схеми.

Співробітники БЕБ у рамках справи 761/16208/25 під час досудового розслідування виявили, що через мережу Stylus реалізується техніка, зокрема продукція бренду Apple, з ухиленням від сплати податків. Правоохоронні органи встановили, що за допомогою ряду товариств з обмеженою відповідальністю та більше 120 фізичних осіб-підприємців вдалося уникнути сплати податків у розмірі понад 164 мільйонів гривень. Під час обшуку, проведеного в рамках цієї справи, у фігурантів були знайдені, зокрема, печатки компанії "ДУ-2019".

"Використовуючи у своїй діяльності мережу магазинів "STYLUS", мінімізували у період 2021 -- 2024 років надходження до Державного бюджету України коштів у вигляді несплаченого податку на прибуток підприємств у розмірі 164 562 500,97 грн... Встановлено, що для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ "СТЛС", ТОВ "Дакартех", ТОВ "Оскартех", ТОВ "Торгмайдан" (попередня назва ТОВ "Технокарп"), ТОВ "Елевейшн", ТОВ "Т23", ТОВ "Німка", ТОВ "Ласт Сторі" (попередня назва ТОВ "Торговий Дім Піонер") використовуються реквізити понад 120 ФОП", -- йдеться в матеріалах справи.

Депутати, державні службовці та девелопери: "Телеграф" розкрив відомі імена осіб, залучених до цієї схеми.

Для переоформлення компанії на киргиза або узбека потрібно витратити приблизно 2 тисячі доларів, повідомляє корпоративний юрист, котрий вже скористався цією схемою.

"Усе це відбувається в рамках закону. Їх завозять в Україну, вони мають усю необхідну документацію для нотаріального оформлення. Представник попереднього власника, або ж сам власник, офіційно передає компанію іноземцю, після чого вносяться зміни до Єдиного державного реєстру — і на цьому все закінчується," - пояснює юрист.

Іноземець, маючи на рахунку близько двох тисяч доларів, в кінцевому підсумку отримує лише 200–300 доларів. Проте, якщо він погодиться на реєстрацію відразу десяти компаній, то всього за кілька днів може заробити тисячі доларів.

Проаналізувавши перелік таких іноземців, "Телеграф" знайшов фірми, які належали народним депутатам, чиновникам різних рівнів, і навіть великим забудовникам та великим ритейлерам. Незабаром ми розкажемо про всіх, хто скористався послугами "підставних" іноземців.

Варто підкреслити, що більшість клієнтів вважає за краще уникати детальної податкової перевірки при ліквідації своїх ТОВ. Наприклад, один з народних депутатів, ім’я якого незабаром стане відомим завдяки "Телеграфу", передав дві свої компанії підставним особам, від яких відійшов після обрання до Ради. Якщо б він офіційно закрив свої ТОВ, йому довелося б пройти ретельну податкову перевірку. Проте, завдяки новому іноземному власнику, він зміг уникнути цієї процедури.