"Міндічгейт": У Національному банку не змогли надати чітке пояснення щодо походження упаковок із доларами, які були вилучені під час обшуків.

З моменту початку повномасштабного вторгнення українським банківським установам заборонено видавати валюту в обсягах та упаковці, які були конфісковані під час обшуків, проведених Національним антикорупційним бюро в рамках операції "Мідас".

Цю інформацію надали у Національному банку в відповідь на запит Економічної правди.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року, банки не мають права видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента", - повідомили у Нацбанку.

У відповіді регулятора зазначено, що з тієї ж дати під час дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на щоденну видачу готівки з рахунків. Максимальна сума, яку можна зняти, становить не більше 100 тисяч гривень в еквіваленті (приблизно $2 380 за актуальним курсом).

У Національному банку зазначили, що встановлене обмеження на максимальну суму зняття готівки стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Банкам заборонено обходити це правило.

"У разі виявлення порушень Національний банк України вживає відповідні заходи щодо банків, зокрема, штрафи можуть сягати до 1% від статутного капіталу, а керівники банків можуть бути відсторонені від займаних посад. Під час проведення перевірок НБУ аналізує всі дані, які можуть бути важливими для здійснення нагляду за банківською діяльністю", - повідомили в Національному банку.

Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк з фракції "Голос" раніше заявляв, що до фінансових махінацій, пов'язаних із корупційними схемами в закупівлях "Енергоатому", міг бути залучений державний "Сенс банк". Крім того, нардеп зазначив, що на цей банк, ймовірно, мав вплив Тімур Міндіч, який є фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Згідно з інформацією, наданою НБУ, державний "Сенс банк" дійсно входив до числа фінансових установ, які здійснювали імпорт готівкової валюти з-за кордону в Україну. Окрім нього, аналогічні операції виконували ще сім банків: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен банк", ПУМБ, "Південний", "Кредобанк" та "РВС Банк".

Як стало відомо, напередодні голова правління державного "Сенс Банку" Олексій Ступак спростував інформацію про існування "смотрящих" від уряду в установі, а також заперечив будь-яку асоціацію банку з угрупуванням Тімура Міндіча.

Операція "Мідас": що відомо?

Згідно з інформацією, у понеділок, 10 жовтня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) здійснили велике розслідування, спрямоване на виявлення корупційних схем у енергетичному секторі. В рамках цієї операції було виявлено незаконний вплив на ключові державні енергетичні компанії.

Ознайомтеся також: Карлсон і його товариші: Які деталі відомі про схему Міндіча в "Енергоатомі"?

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, виявлена злочинна організація налагодила механізм регулярного отримання "відкатів" від партнерів "Енергоатому" в межах 10% до 15% від вартості укладених контрактів. В обмін на це, їм гарантували, що розрахунки з державною компанією за надані послуги або поставлені товари не будуть заблоковані.

Легалізацією коштів, отриманих незаконно, займався спеціальний підрозділ злочинної групи. Цей офіс знаходився в будівлі в центрі Києва, що належала родині колишнього народного депутата-зрадника, а нині сенатора Російської Федерації Андрія Деркача, якого НАБУ і САП звинувачують в іншій кримінальній справі. Загалом, за даними правоохоронних органів, через цю так звану "пральню" пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У ході обшуків правоохоронці виявили упаковки з доларами, на яких були помітні маркування ATLANTA та KAN CITY, що вказує на банки Федеральної резервної системи США.

11 листопада Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало аудіозаписи, в яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та його колишній бізнес-партнер і друг президента Тімур Міндіч. Також у цих записях, за інформацією народного депутата Ярослава Железняка, згадується бесіда Міндіча з Веселим та представниками "Сенс банку".

Крім Міндіча, підозри в цій справі також були висунуті ще шести учасникам злочинного угруповання.