Легалізація грошей, здобутих злочинним способом: Назарію Гусакову висунуто нову підозру.

Львів'янин Назарій Гусаков, котрий ініціював відкритий збір коштів для лікування спінальної м'язової атрофії (СМА), отримав нове обвинувачення в легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Як повідомляє слідство, через різноманітні фінансові транзакції було задіяно понад 162,5 млн грн.

Цю інформацію озвучили в Офісі генерального прокурора. Як повідомляють правоохоронці, досудове розслідування щодо випадків шахрайства та легалізації майна в особливо великих обсягах завершено.

Згідно з даними слідства, гроші, які люди надсилали на лікування, проходили через складну мережу фінансових трансакцій. Зокрема, вони перераховувалися через криптовалютні платформи Binance та WhiteBIT, розподілялися на понад 1 170 банківських карток, що належать іншим особам, конвертувалися в криптовалюту USDT і переміщувалися між різними криптовалютними гаманцями.

Слідство вважає, що такі дії були спрямовані на ускладнення встановлення походження коштів і приховування їхнього подальшого руху.

Під час розслідування також встановили нових потерпілих. Якщо на момент повідомлення про першу підозру їх було 34, то наразі їхня кількість зросла до 96. Водночас сума встановлених збитків збільшилася з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

Згідно з даними розслідування, підозрюваний активно співпрацює з правоохоронними органами, надаючи всі необхідні свідчення та повністю визнаючи свою провину у вчинених злочинах.

Що відбулося раніше

Розслідування потенційного шахрайства, пов’язаного з Гусаковим, триває з літа минулого року. Правоохоронці здійснили обшуки в Львові та Києві у осіб, які, відповідно до версії слідства, можуть бути залучені до організованого Гусаковим збору фінансів та їх подальшого переведення в криптовалюту. Також слідчі виявляли осіб, які могли стати жертвами його дій.

Розслідування розпочали, коли у людей, які переказували йому кошти, виникли запитання щодо використання зібраних грошей. Зокрема через відмову Гусакова надати підтвердження закупівлі ліків. Правоохоронці розпочали розслідування щодо збору коштів на дороговартісні препарати, які, за інформацією видання, підозрюваний отримував від держави безоплатно.

У березні суд Печерського району Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для мешканця Львова. Йому був призначений нічний домашній арешт, що діє з 22:00 до 06:00.

Саме на такому запобіжному заході наполягала сторона захисту. Адвокатка пояснила, що Гусаков двічі на добу потребує вентиляції легень, регулярних прогулянок на свіжому повітрі, а його стан здоров'я суттєво погіршився. За її словами, підозрюваний не може самостійно пересуватися та особисто відвідувати судові засідання, тому бере участь у них лише через відеозв'язок. Водночас, як стверджує захист, він співпрацює зі слідством і надає необхідні показання.

Перед цим Назарій Гусаков повернувся в Україну з Італійської Республіки, де йому було вручено інформацію про зміну статусу підозри. Під час проведення обшуків у його житлі правоохоронці знайшли мобільний телефон та кілька флеш-накопичувачів.

За інформацією OBOZ.UA, Солом'янський районний суд у Києві ухвалив рішення про запобіжні заходи для двох вищих керівників підприємства, що є частиною "Укроборонпрому". Їх підозрюють у службовій недбалості у зв'язку з вибухом боєприпасів у Вишневому, що в Київській області. Це рішення було прийнято після розгляду матеріалів, які стосуються вибухів, що сталися внаслідок російського обстрілу 6 липня.